Hooggerechtshof wijst beroep moeder en zoon af voor bankoverschrijvingen van $ 53 miljoen


0
Qiang Fu en Fuqin Che bij het Hooggerechtshof in Auckland.

David White/Dingen

Qiang Fu en Fuqin Che bij het Hooggerechtshof in Auckland.

Een moeder en zoon die beweerden geen idee te hebben dat een rijke Chinees-Canadese zakenman een piramidespel van 202 miljoen dollar runde toen ze voor hem geld overmaakten naar banken in Nieuw-Zeeland, zijn er niet in geslaagd om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof.

In 2020 werden Qiang Fu en zijn moeder, Fuqin Che, de eerste mensen in Nieuw-Zeeland die werden veroordeeld voor strafbare feiten op grond van de Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act.

Ze waren eerder schuldig bevonden aan het overmaken van $ 53 miljoen voor de Chinees-Canadese zakenman Xiao Hua Gong, ook bekend als Edward Gong, in 311 afzonderlijke betalingen tussen april 2015 en mei 2016.

Fu kreeg een boete van $ 180.000, Che kreeg een boete van $ 202.000 en Jiaxin Finance Ltd, waarvan Fu de enige directeur en aandeelhouder is, kreeg een boete van $ 2,55 miljoen.

LEES VERDER:
* Moeder, zoon gaan namens zakenman in beroep tegen boetes van $ 3 miljoen wegens verdachte overdrachten
* Moeder, zoon en hun bedrijf beboeten bijna $ 3 miljoen voor verdachte overdrachten namens Chinese zakenman Edward Gong
* Financieringsmaatschappij beboet $ 4 miljoen voor inbreuken op het witwassen van geld
* Financieringsmaatschappij, eigenaar en werknemer moeten worden berecht wegens witwaspraktijken
* Auckland-paar en bedrijf in rekening gebracht in verband met piramidespel van $ 202 miljoen

Het paar vroeg toestemming om in beroep te gaan bij de hoogste rechtbank van Nieuw-Zeeland, die het verzoek afwees.

Het paar slaagde er ook niet in om hun veroordelingen en boetes te laten vernietigen bij het Hof van Beroep.

Het hof van beroep oordeelde dat Che’s tien jaar durende zakelijke relatie met Gong ten grondslag lag aan de illegale transacties.

Gong kreeg de opdracht om meer dan $ 70 miljoen verbeurd te verklaren voor zijn aandeel in het uitvoeren van een enorm piramidespel.

Jiaxin Finance kreeg een boete van bijna $ 3 miljoen.

David White/Dingen

Jiaxin Finance kreeg een boete van bijna $ 3 miljoen.

Een deel van hun verzoek om toestemming om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof omvatte het aanvechten van de feitelijke bevindingen van hun due diligence-eis met betrekking tot Gong als klant van Jiaxin.

“Het Hof van Beroep verwierp de feitelijke argumenten van de verzoekers en handhaafde het meest relevant de bevinding van het Hooggerechtshof dat de heer Gong de klant van Jiaxin was, voor zover zowel de heer Fu als mevrouw Che.

“Het Hof van Beroep heeft ook factoren besproken die de conclusie ondersteunen dat mevrouw Che opereerde als agent van Jiaxin en niet op afstand van het bedrijf werkte.”

Jiaxin Financieel directeur Michael Fu, ook bekend als Qiang Fu, afgebeeld in 2018.

David White/Dingen

Jiaxin Financieel directeur Michael Fu, ook bekend als Qiang Fu, afgebeeld in 2018.

In de uitspraak van de Hoge Raad staat dat hier geen sprake van is van algemeen of maatschappelijk belang en dat er geen sprake is van een miskraam bij de beoordeling van de feiten door het hof.

De aanklachten waaraan het paar en het bedrijf schuldig werden bevonden, waren onder meer het niet uitvoeren van klantonderzoek, het niet bijhouden van adequate gegevens met betrekking tot een verdachte transactie en het niet melden van een verdachte transactie.

Bovendien werd Che schuldig bevonden aan het structureren van een transactie om de toepassing van een of meer antiwitwasvereisten te vermijden.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.