Rechter benoemt onafhankelijke monitor om toezicht te houden op financiële deponeringen van Trump Organization


0

Een rechter in de staat New York heeft donderdag een onafhankelijke monitor bevolen om toezicht te houden op de financiële overzichten van de Trump-organisatie na beschuldigingen dat het bedrijf zijn activa enorm heeft overschat.

Rechter Arthur Engoron ondertekende een voorlopig bevel dat ook het bedrijf van de voormalige president Donald Trump blokkeert van het overdragen van activa zonder goedkeuring van de rechtbank. In zijn uitspraak zei de rechter dat het bedrijf de monitor ook op de hoogte moet stellen van al zijn bezittingen en activa en 30 dagen van tevoren op de hoogte moet stellen van elke herstructurering bij het bedrijf en eventuele plannen voor “afstoting of herfinanciering van belangrijke activa van de Trump Organization”.

Gezien de “neiging van de beklaagden om zich in te laten met aanhoudende fraude, zou het niet verlenen van een dergelijk bevel kunnen leiden tot extreme schade voor de bevolking van New York”, schreef de rechter.

De uitspraak van Engoron kwam in een civiele procedure die tegen het bedrijf was aangespannen door het kantoor van de procureur-generaal van New York, waarin beweerde dat de Trump Organization haar waarde in financiële overzichten voor banken en verzekeraars met miljarden dollars had opgeblazen. De uitspraak van de rechter citeerde talloze voorbeelden van vermeende fraude door het bedrijf in de rechtszaak van de procureur-generaal, die hij beschreef als “meer dan voldoende om OAG’s kans op succes ten gronde aan te tonen.”

Tijdens een hoorzitting eerder op de dag in het Hooggerechtshof van de staat in Lower Manhattan, betoogde Trump-advocaat Chris Kise dat de verhuizing niet nodig was en de activiteiten van het bedrijf zou kunnen belemmeren.

“Het gaat er echt om de controle over een succesvol bedrijf te grijpen”, zei Kise over het verzoek om een ​​monitor.

Kevin Wallace, een advocaat van het kantoor van de procureur-generaal, zei: “Ons doel is niet om de dagelijkse operaties” van het bedrijf te beïnvloeden, maar “toezicht”.

Hij zei dat het kantoor probeert te beschermen tegen “voortdurende frauduleuze activiteiten of misleidende activiteiten”, en dat de “Trump-organisatie een consistente staat van dienst heeft met het niet naleven van gerechtelijke bevelen. Het zou niet aan de rechtbank of de procureur-generaal moeten zijn om toezicht te houden op hun schouder.”

De procureur-generaal van New York, Letitia James, vroeg de rechter vorige maand om actie te ondernemen, daarbij verwijzend naar acties die het bedrijf ondernam rond de tijd dat ze een rechtszaak van $ 250 miljoen aanspande tegen Trump, zijn drie oudste kinderen en de Trump Organization wegens vermeende frauduleuze handelspraktijken in september.

De motie voor een voorlopige voorziening zei dat vertegenwoordigers van de Trump-organisatie zes dagen voordat het kantoor van James de rechtszaak aanspande een nieuw bedrijf met dezelfde naam in Delaware hadden opgericht. Het bedrijf diende vervolgens papierwerk in om Trump Organization II LLC te registreren in New York op 21 september, dezelfde dag dat de civiele procedure werd ingediend.

James prees de uitspraak van de rechter in een verklaring en zei dat het “zal ervoor zorgen dat Donald Trump en zijn bedrijven de uitgebreide fraude die we hebben ontdekt niet kunnen voortzetten”.

“Geen enkele rechtszaak, vertragingstactieken of bedreigingen zal ons streven naar gerechtigheid stoppen”, voegde ze eraan toe.

In een hoogst ongebruikelijke zet woensdagavond, diende Trump een aanklacht in tegen James in Florida om een ​​gerechtelijk bevel te vragen om haar te blokkeren van het verkrijgen van financiële informatie met betrekking tot zijn vertrouwen in Florida, waarvan het kantoor van de procureur-generaal heeft opgemerkt dat het de entiteiten bezit die de Trump-organisatie vormen.

“President Trump komt voor deze rechtbank voor bescherming tegen James’ voortdurende misbruik en pogingen om zich te bemoeien met, controle te krijgen over, toegang te krijgen tot en publiekelijk de voorwaarden van zijn herroepbare vertrouwen in Florida bloot te leggen”, betoogt de rechtszaak, bewerend dat James’ onderzoek naar hem is een politieke vendetta.

In een brief aan Engoron op donderdagochtend zei het kantoor van James dat de trustdocumenten “betrekking hebben op eigendom en controle over de bedrijfsmiddelen”. De brief zei dat de rechtszaak het bewijs was dat Trump hun onderzoek probeert te “frustreren” door documenten te verbergen waartoe ze toegang zouden moeten hebben, en zei dat het hun noodzaak voor onmiddellijke gerechtelijke stappen benadrukte.

Kise vertelde NBC News dat James te ver gaat in de New York-zaak, en beweerde dat de instellingen die het bedrijf zou hebben misleid, geavanceerde banken en verzekeraars zijn die hun eigen boekhoudprocedures hebben.

“De procureur-generaal zou zich niet moeten bezighouden met het controleren van privétransacties tussen geavanceerde commerciële partijen”, zei Kise.

De voormalige president heeft kritiek geuit op de rechter in de zaak, die Trump eerder dit jaar minachtend vond omdat hij zijn voeten met dagvaardingen uit het kantoor van de procureur-generaal sleepte. Dat resulteerde tijdelijk in een boete van $ 10.000 per dag totdat Engoron vond dat Trump zich aan de regels hield.

Trump bekritiseerde Engoron vorige week in een post op sociale media en noemde hem ‘wreed, bevooroordeeld en gemeen’.

De hoorzitting kwam op het moment dat het bedrijf een strafproces tegemoet gaat, ongeveer een blok verwijderd van de rechtszaal van Engoron. Het kantoor van de officier van justitie van Manhattan heeft het bedrijf aangeklaagd voor deelname aan een 15-jarige regeling om belastingfraude te plegen door enkele ambtenaren uit de boeken te betalen.

In openingsverklaringen eerder deze week suggereerde een advocaat van het bedrijf dat het plan allemaal het werk was van voormalig financieel directeur van de Trump Organization, Allen Weisselberg, die schuldig heeft gepleit en zal getuigen tegen zijn voormalige werkgever nadat het proces volgende week wordt hervat.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.