Rechter verleent onafhankelijke monitor om toezicht te houden op Trump Organization, in grote overwinning voor NY AG


0

Een rechter in New York heeft een voorlopig bevel en een onafhankelijke waarnemer goedgekeurd om toezicht te houden op de Trump-organisatie in een bevel dat donderdag enkele uren van pleidooien volgt.

De rechter berispte het Trump-verdedigingsteam omdat het niet “een greintje bewijs” had ingediend dat de beschuldigingen van de New Yorkse procureur-generaal van “alomvattende demonstratie van aanhoudende fraude” binnen de Trump-organisatie zou weerleggen.

Door te besluiten een waarnemer aan te stellen om toezicht te houden op delen van de zaken van de voormalige president Donald Trump en een voorlopige voorziening te treffen om te stoppen, wat het kantoor van de procureur-generaal omschreef als “voortdurende frauduleuze activiteiten”, zei rechter Arthur Engoron dat Trump “neiging heeft aangetoond” om zich in te laten met fraude , specifiek de overwaardering van het appartement van Trump in New York City aan de kaak stellen.

Tot hij naar Florida verhuisde, woonde Trump in een triplex van 11.000 vierkante meter in de Trump Tower. Tussen 2012 en 2016 vertegenwoordigde Trump de grootte van het appartement van 30.000 vierkante voet en schatte het op tot $ 327 miljoen.

Voormalig Trump Organization CFO Allen Weisselberg getuigde dat de waardering “de waarde van het appartement overschatte door 200 miljoen dollar te geven of te nemen”, aldus het kantoor van de procureur-generaal.

In deze bestandsfoto van 21 september 2022 spreekt de New Yorkse procureur-generaal Letitia James tijdens een persconferentie over de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de financiële fraudezaak van zijn familie in New York.

Yuki Iwamura/AFP via Getty Images, BESTAND

“In de mate dat beklaagden beweren dat de overwaardering van ongeveer $ 200 miljoen niet opzettelijk was maar een onbedoelde fout, is een dergelijk argument niet relevant onder Executive Law 63 (12)”, schreef Engoron.

De advocaat van Trump verwierp de uitspraak van de rechter.

“Deze ongekende Order grijpt effectief de controle over de financiële zaken van een zeer succesvol particulier bedrijfsimperium op basis van niets meer dan grove overdrijving van standaardwaarderingsverschillen die vaak voorkomen bij complexe commerciële vastgoedfinancieringstransacties”, zei Trumps advocaat Christopher Kise in een verklaring aan ABC News. .

“De procureur-generaal van New York heeft de grenzen van haar gezag opgerekt om een ​​zeer gevaarlijk precedent te scheppen”, zei hij.

Het voorlopige verbod verhindert dat Trump activa verplaatst, zodat ze beschikbaar zijn in New York als de staat wint in zijn civiele rechtszaak van $ 250 miljoen tegen de voormalige president en zijn familie.

“Bij het ontbreken van een bevel en gezien de aangetoonde neiging van de beklaagden om zich in te laten met aanhoudende fraude, kan het niet verlenen van een dergelijk bevel leiden tot extreme schade voor de bevolking van New York”, aldus het bevel van Engoron. “De gevraagde schadevergoeding is op de juiste manier afgestemd om onwettig gedrag te beteugelen en ervoor te zorgen dat er geld beschikbaar is voor mogelijke teruggave aan het einde van deze zaak.”

Wat de onafhankelijke monitor betreft, zei de rechter dat de functie van de monitor “nauw toegesneden” zal zijn om te verzekeren dat er geen fraude of onwettigheid is bij de Trump-organisatie.

De monitor wordt later deze maand gekozen nadat de twee partijen kandidaten hebben ingediend. De monitor zal toezicht houden op de voorbereiding door het bedrijf van de financiële toestand van Trump en ervoor zorgen dat nauwkeurige informatie wordt doorgegeven aan geldschieters en derden.

Tijdens pleidooien zei Kise dat dit soort opluchting elke commerciële vastgoedontwikkelaar zich zorgen zou moeten maken over wat volgens hem de ongepaste injectie van de rechtbank in particuliere zakelijke aangelegenheden was.

Woensdag vroeg Trump een rechtbank in Florida om zijn herroepbare vertrouwen te beschermen tegen de New Yorkse procureur-generaal Letitia James.

Toen hij president werd, legde Trump zijn eigendom van de Trump-organisatie in het herroepbare vertrouwen dat hij nu probeert te beschermen tegen de rechtszaak van de procureur-generaal.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.