SEC brengt 4 mensen in rekening in Crypto Ponzi-regeling van $ 295 miljoen


0

Denk je dat de muizen in mijn appartement zullen gaan voor mijn nieuwe crypto-onderneming?

Blockchain-sceptici en -critici bespotten cryptocurrency als geheel vaak als één groot piramidespel. En hoewel dat punt misschien heeft enige ruimte voor discussievoegt de Securities and Exchange Commission officieel nog minstens één crypto-onderneming toe aan de steeds groeiende lijst van “absoluut een scam” -operaties.

De seconde aangekondigde kosten tegen vier mensen in verband met een frauduleus Ponzi-schema met crypto-thema genaamd “Trade Coin Club”, op vrijdag. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault worden geconfronteerd met civielrechtelijke boetes, samen met andere straffen, in de Amerikaanse districtsrechtbank van Seattle.

Trade Coin Club, opgericht door Braga, liep van 2016 tot 2018 als een marketingprogramma op meerdere niveaus. En in die tijd blijkt uit de dossiers: de regeling bedroog meer dan 100.000 mensen van 82.000 bitcoin – en was toen ongeveer $ 295 miljoen waard, volgens de SEC-klacht.

Braga en zijn team van promotors zouden investeerders hebben gelokt met beweringen dat hun geld zou worden beheerd door een financiële bot die ‘miljoenen microtransacties’ per seconde zou maken. En dankzij de magische (lees: niet-bestaande) bot kregen diezelfde merken te horen dat ze elke dag minimaal 0,35% rendement op hun investering zouden ontvangen, aldus de Commissie. Maar in plaats van het ingezamelde geld op een crypto-beleggingsrekening te zetten die wordt beheerd door een razendsnelle handels-AI, beweert de SEC dat Braga en co. plaatste het in plaats daarvan.

Verder, in de klassieke Ponzi-stijl, kwam het geld dat een subset van investeerders kon opnemen naar verluidt van andere investeerdersbijdragen – niet van enige crypto-handelsactiviteit.

“We beweren dat Braga Trade Coin Club heeft gebruikt om honderden miljoenen van investeerders over de hele wereld te stelen en zichzelf te verrijken door gebruik te maken van hun interesse in het investeren in digitale activa”, zegt David Hirsch, hoofd van de crypto-activa en cyberhandhavingseenheid van de Commissie.

In totaal beweert de SEC dat Braga wegliep met $ 55 miljoen aan crypto, terwijl Paradise $ 1,4 miljoen ontving, Taylor $ 2,6 miljoen kreeg en Tetreault $ 625.000 verdiende. Als de gedaagden aansprakelijk worden bevonden in de zaak, moeten ze dat geld teruggeven en hoge civiele boetes betalen. En ze zullen worden uitgesloten van ooit deel te nemen aan een andere multi-level marketingonderneming of crypto-investeringsoperatie.

De vermeende Trade Coin Club-zwendel is verre van de eerste Ponzi-manoeuvre die de afgelopen jaren in het crypto-vers opduikt. Het is zelfs zo gewoon dat verkooppunten over de blockchain verklarende artikelen hebben om lezers te helpen probeer te herkennen en voorkomen de schema’s.

In augustus diende de SEC een andere reeks aanklachten in tegen 11 personen beschuldigd van het stelen van $ 300 miljoen in een soortgelijke frauduleuze opzet. En tussen januari 2021 en april 2022 heeft de Federal Trade Commission meldde dat Amerikanen meer dan $ 1 miljard hebben verloren aan crypto-gerelateerde oplichting.

Dus onthoud: als het te mooi klinkt om waar te zijn, het aannemelijk is. En vaak kan een Trade Coin Club veranderen in een Betrayed Coin Club.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.